動動手指，開設(shè)賬戶，轉(zhuǎn)入轉(zhuǎn)出、購買虛擬貨幣即可獲得提成，千萬警惕，說不定已經(jīng)涉嫌違法犯罪。近日，膠州市公安局辦理的一起利用虛擬貨幣USDT（全稱“泰達幣”，以下簡稱“U幣”）進行幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪的案件即將審查起訴，抓獲相關(guān)違法犯罪嫌疑人9名，涉案資金800多萬元。

網(wǎng)上逃犯牽出案中案

2024年2月，膠州市公安局馬店派出所發(fā)現(xiàn)一名涉嫌電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的網(wǎng)上逃犯薛某出現(xiàn)在膠州附近，民警立即行動，于2月24日在薛某住處將其抓獲。薛某落網(wǎng)以后，民警在對薛某的審查過程中，發(fā)現(xiàn)一名男子與薛某的合作關(guān)系非常可疑，從薛某與對方的聊天記錄中發(fā)現(xiàn)，薛某曾幫助對方開過公戶，對方則答應(yīng)支付相應(yīng)的報酬，賬戶名稱基本都與“留學”相關(guān)，由于案情復(fù)雜，民警第一時間匯報上級部門成立專案組進行偵辦。“專案組通過對含有 ‘留學’名稱的轉(zhuǎn)賬記錄進行分析后，推測嫌疑人主要利用營業(yè)執(zhí)照辦理對公賬戶后購買‘U幣’實現(xiàn)對非法錢財進行洗錢目的。”馬店派出所民警丁子谞說。

為斬斷犯罪鏈條，民警立即行動，查明對方的身份為況某某，并于2月26日前在某機場附近將其抓獲。經(jīng)過工作，況某某如實交代了自己伙同孫某某、隋某某等人進行幫信犯罪活動的過程，三人并不經(jīng)常見面，基本以網(wǎng)上聊天的形式來進行幫信犯罪過程中的交流。

先收后買完成黑交易

據(jù)況某某供述，2023年9月，況某某的好友孫某某聯(lián)系到他，稱有一個來錢快的活兒，問他有沒有興趣，然而在聽孫某某說完這個所謂的“來錢快的活兒”竟然是要自己辦理對公賬戶來走流水，且都是一些非法所得的資金后，況某某心中有所動搖，受利益誘惑最終還是答應(yīng)下來。

在從事幫信活動不久后，況某某又拉好友薛某和隋某某“入伙”，“因為需要大量對公賬戶，所以我找朋友幫我辦這個事，買入用他人身份證件辦理的營業(yè)執(zhí)照，我給他相應(yīng)報酬。”況某某說道。況某某、孫某某注冊公共賬戶用來收錢，孫某某負責聯(lián)系上線將錢打進辦理的賬戶里，況某某將錢款轉(zhuǎn)給隋某某用來購買“U幣”。最后幾人從中抽成后，再將非法資金以“U幣”的形式返還給上家，他們利用這一套流程，從2023年11月份開始了幫信犯罪之路。

雷霆出擊斬斷犯罪鏈

根據(jù)掌握的線索，膠州警方經(jīng)過工作迅速掌握了孫某某、隋某某的行蹤，并于2月分別將孫某某、隋某某抓獲，二人對自己的犯罪行徑供認不諱。歷經(jīng)4個月的時間，警方又將涉嫌買賣國家證件的匡某等6人抓獲歸案。

“走流水很復(fù)雜，我們就根據(jù)上家的意思買‘U幣’后再還給他們。”孫某某說，“按照商量好的抽成，我拿6%，況某某拿5%，也答應(yīng)給隋某某提成……”

據(jù)查，截至案發(fā)時，況某某等三人通過非法手段共結(jié)算資金達800余萬元。目前，況某某、孫某某、隋某某三人已被依法刑事拘留，匡某等6人被依法取保候?qū)彙０讣谶M一步偵辦中。

警方提醒：警惕信息泄露

膠州市公安局在此提醒市民，切勿將帶有自己身份信息的證件、銀行卡等借給他人使用，以防被不法分子利用進行違法犯罪活動。同時，警方將繼續(xù)保持高壓態(tài)勢，加大對各類信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動的打擊力度，切實維護人民群眾的財產(chǎn)安全和社會穩(wěn)定。

青島財經(jīng)日報/首頁新聞記者  李澍

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