2021年以來，青島市公安局挽回和避免經(jīng)濟損失9.35億余元

2022年5月15日是第十三個全國公安機關(guān)打擊和防范經(jīng)濟犯罪宣傳日，宣傳主題為“與民同心，為您守護”。今年的“5.15”宣傳活動全部采取線上形式舉行，通過在線訪談、舉辦“云課堂”、視頻展播等方式。

2021年以來，青島市公安局共偵破非法集資、金融、商貿(mào)、涉稅、反洗錢、證券等領(lǐng)域各類重特大經(jīng)濟犯罪案件610起，抓獲犯罪嫌疑人2068人，挽回和避免經(jīng)濟損失9.35億余元；境外追逃 “獵狐”行動成功緝捕境外逃犯12人，取得豐碩戰(zhàn)果，經(jīng)偵工作成效已連續(xù)兩年排名全省第一。針對近年來非法集資、傳銷等涉眾案件形勢，經(jīng)偵支隊在全市范圍內(nèi)組織開展了5600多次“掃樓清街”風(fēng)險企業(yè)大排查，全面推行“三級四聯(lián)”精準防控工作機制，著力從源頭上化解風(fēng)險隱患，非法集資案件大幅下降。同時，結(jié)合“我為群眾辦實事”活動深入推進“金融安全進萬家”等系列宣教活動6900余場次，受眾達300余萬人，切實守護好了老百姓的“錢袋子”，為維護經(jīng)濟社會安全與穩(wěn)定做出了應(yīng)有的貢獻。

案例一：某公司非國家工作人員受賄案

2021年10月，市南分局經(jīng)過縝密偵查，偵破我市某上市公司7名工作人員涉嫌非國家工作人員受賄案，涉案金額350余萬元，有力維護了企業(yè)合法權(quán)益。目前，7名嫌疑人已分別被判處有期徒刑并處罰金，涉案贓款已全部追繳。

案例二：吳某麗職務(wù)侵占案

2021年7月，市局經(jīng)偵支隊會同黃島分局偵破某知名餐飲企業(yè)連鎖店負責(zé)人吳某職務(wù)侵占案。吳某伙同尚某波、陳某偉等人，利用管理公司職務(wù)便利采取虛假報銷、套取現(xiàn)金等方式侵占公司財產(chǎn)，造成公司經(jīng)濟損失50余萬元。目前，該案已由黃島區(qū)人民法院作出判決。

案例三：虛開發(fā)票案

“1.06”虛開發(fā)票案2021年4月，黃島公安分局經(jīng)縝密偵查，成功偵破“1.06”虛開發(fā)票案。該案虛開發(fā)票犯罪鏈條延伸涉及28個省市，涉案金額達30億余元，涉及各類虛開發(fā)票3.5萬余份，共抓獲犯罪嫌疑人33人，打掉犯罪窩點5個，凍結(jié)涉案資金1000余萬元。目前，該案已移送檢察機關(guān)審查起訴。

案例四：“50300”組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動案

2022年2月，經(jīng)偵支隊會同黃島分局經(jīng)過數(shù)月經(jīng)營，成功偵破涉案層級達到37層、參與會員1萬余人的“50300”特大組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷犯罪案，打掉了數(shù)個關(guān)聯(lián)犯罪團伙，抓獲核心成員15人，凍結(jié)涉案資金1641萬元，繳獲涉案贓款物1170萬元。目前，該案中13名犯罪嫌疑人已被檢察機關(guān)依法批準逮捕，偵查工作正在推進中。

案例五：“3.15”特大騙取出口退稅案

2021年4月，經(jīng)偵支隊會同萊西市局經(jīng)過縝密偵查，破獲“3.15”特大騙取出口退稅案，抓獲犯罪嫌疑人54人，打掉窩點7處。該案涉嫌騙取國家出口退稅款1000余萬元。目前，案件已經(jīng)起訴至萊西市人民法院。

案例六：某公司非法吸收公眾存款案

市北公安分局偵破了盈某資產(chǎn)管有限公司涉嫌非法吸收公眾存款案。該案犯罪嫌疑人打著代炒外匯理財旗號，采用發(fā)放宣傳單、開辦宣講團等方式面向社會不特定人群吸收存款，涉案金額302萬余元。目前，該案已抓獲犯罪嫌疑人3人，均移送檢察機關(guān)審查起訴。

案例七：“9.20”組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷案

2021年9月，經(jīng)偵支隊會同高新分局偵破“9.20優(yōu)米心選”組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷案，涉案金額3億余元。該案犯罪嫌疑人通過網(wǎng)上注冊APP，采用拼團購物手段發(fā)展下線非法牟利，傳銷層級達85層，涉及10余省市參與會員29萬余人。經(jīng)縝密偵查，先后赴多省抓獲犯罪嫌疑人9人，追繳贓款物價值4100萬元。目前，該案已移送檢察機關(guān)審查起訴。

青島財經(jīng)日報/首頁新聞記者 王墨然