近日，中國人民銀行反洗錢局2021年全國反洗錢征文比賽評選結(jié)果揭曉，青島銀行提報的《地方法人銀行優(yōu)化反洗錢監(jiān)測標(biāo)準(zhǔn)方法探析》經(jīng)過多輪專家評審脫穎而出，榮獲三等獎。
據(jù)悉，本次征文活動是近年來人民銀行反洗錢局首次舉辦的全國性反洗錢征文比賽，旨在拓寬反洗錢工作思路，促進各機構(gòu)間工作經(jīng)驗分享交流，擴大反洗錢工作影響力。21家反洗錢工作部際聯(lián)席會議成員單位、中國人民銀行分支機構(gòu)、各類義務(wù)機構(gòu)及高校參與了活動。各機構(gòu)將自身在反洗錢工作的理論研究、實務(wù)操作等智慧結(jié)晶踴躍提報，匯智碰撞、溝通交流，共同助力提升我國反洗錢研究能力，為推動新時代反洗錢工作發(fā)展提供新模式、新思想。
自定義反洗錢監(jiān)測標(biāo)準(zhǔn)要求實施后，改進監(jiān)測標(biāo)準(zhǔn)，提升報告質(zhì)量成為行業(yè)研究熱點，但目前鮮有系統(tǒng)梳理理論和實踐經(jīng)驗，探討地方法人銀行監(jiān)測標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量提升思路的論文。青島銀行提報的《地方法人銀行優(yōu)化反洗錢監(jiān)測標(biāo)準(zhǔn)方法探析》一文，深入研究國際組織及主要國家反洗錢監(jiān)測標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)要求，廣泛調(diào)研國內(nèi)多家大型銀行、區(qū)域性銀行、地方法人銀行和第三方科技公司實踐經(jīng)驗，立足地方法人銀行監(jiān)測標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)面臨的現(xiàn)實問題，提出了提升反洗錢監(jiān)測標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量的工作思路，充分展現(xiàn)了該行的反洗錢前言研究成果，因此在此次征文活動榮獲三等獎。
多年來，青島銀行反洗錢工作聚焦“緩固有風(fēng)險、阻外部侵蝕”工作核心，以打造“防控風(fēng)險為目標(biāo)、科學(xué)識別為基礎(chǔ)、管理體系為支撐、規(guī)章制度為保障、全行合力為紐帶、督導(dǎo)教培為助力”的多維化反洗錢工作格局，以思維改革、結(jié)構(gòu)改革、制度改革、系統(tǒng)改革，不斷革新反洗錢工作體系，強化洗錢和恐怖融資風(fēng)險管理，促進業(yè)務(wù)發(fā)展與風(fēng)險管控雙提升，實現(xiàn)經(jīng)營價值與社會價值最大化。
未來，青島銀行表示，該行將持續(xù)著眼于長遠發(fā)展、健康發(fā)展與穩(wěn)健發(fā)展，順應(yīng)時代發(fā)展潮流，用理論創(chuàng)新推進實踐效果優(yōu)化，以實踐創(chuàng)新加強理論成果深化，為銀行業(yè)安全平穩(wěn)運行提供更多成熟化、優(yōu)質(zhì)化發(fā)展思路，積極為反洗錢工作管理模式的轉(zhuǎn)型與改革貢獻智慧力量。
青島財經(jīng)日報/首頁新聞記者 李菁
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