城市傳媒召開2020年年度股東大會暨第九屆董事會第十四次會議

6月17日，青島城市傳媒股份有限公司2020年年度股東大會在出版大廈2樓會議室召開。會議由城市傳媒黨委書記、董事長王為達(dá)主持，公司股東代表、董事、監(jiān)事及高級管理人員出席現(xiàn)場會議，山東琴島律師事務(wù)所律師全程監(jiān)督了會議，并出具法律意見書。與會股東代表采取記名投票方式審議并通過了《公司2020年度董事會工作報告》《公司2020年度監(jiān)事會工作報告》《公司2020年年度報告》《關(guān)于變更會計師事務(wù)所的議案》《關(guān)于選舉獨立董事的議案》等10項議案。在隨后召開的第九屆董事會第十四次會議上，審議通過了《關(guān)于調(diào)整公司第九屆董事會各專門委員會成員的議案》。

選舉產(chǎn)生兩位新晉獨立董事

大會審議通過了《關(guān)于增加董事會席位并修訂<公司章程>的議案》，董事會席位由9人增加至11人，獨立董事由3人增加至5人；審議通過了《關(guān)于選舉獨立董事的議案》，國際人力資源和國際金融界知名專家陸紅軍先生和北京大學(xué)光華管理學(xué)院副教授王詠梅女士當(dāng)選公司第九屆董事會獨立董事。作為國內(nèi)戰(zhàn)略、財務(wù)領(lǐng)域的頂級專家，陸紅軍先生和王詠梅女士的加入將使公司董事會的知識結(jié)構(gòu)、專業(yè)結(jié)構(gòu)得到進(jìn)一步優(yōu)化、科學(xué)決策的能力水平得到進(jìn)一步提升，為公司的戰(zhàn)略執(zhí)行和未來發(fā)展提供有力的專業(yè)支持。

聘任畢馬威華振會計師事務(wù)所為公司2021年度審計機(jī)構(gòu)

大會審議通過了《關(guān)于變更會計師事務(wù)所的議案》，將聘請畢馬威華振會計師事務(wù)所擔(dān)任公司2021年度財務(wù)報告審計機(jī)構(gòu)與內(nèi)部控制審計機(jī)構(gòu)，為公司治理的持續(xù)優(yōu)化、業(yè)務(wù)升級拓展和高質(zhì)量發(fā)展提供更高水平的審計服務(wù)和專業(yè)咨詢建議。

擴(kuò)充調(diào)整董事會專門委員會

新晉獨董加入后，為了更好地發(fā)揮董事會專門委員會的決策支持作用，夯實戰(zhàn)略型董事會的構(gòu)建，公司召開第九屆董事會第十四次會議通過了《關(guān)于調(diào)整公司第九屆董事會各專門委員會成員的議案》，對戰(zhàn)略委員會、審計委員會、薪酬與考核委員會和提名委員會的委員及主任委員進(jìn)行了擴(kuò)充和調(diào)整，分別設(shè)置了日常辦事機(jī)構(gòu)，將進(jìn)一步強(qiáng)化公司董事會建設(shè)，提升董事會規(guī)范化運作水平，加快推動公司成為主業(yè)優(yōu)勢突出、公司治理優(yōu)良、價值創(chuàng)造能力卓越、核心競爭力顯著的國內(nèi)一流現(xiàn)代文化企業(yè)。